En el marco de la investigación penal por el presunto fraude financiero en torno a la criptomoneda $LIBRA, la Justicia Federal dispuso una serie de medidas cautelares de alto impacto. El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, en sintonía con un requerimiento formulado por el fiscal de la causa, Eduardo Taiano, ordenó el congelamiento inmediato de 25 direcciones de criptoactivos que habrían sido utilizadas para canalizar y dispersar fondos vinculados al lanzamiento de este token.
La resolución judicial tiene como objetivo central evitar la libre disposición y movilización de activos sospechosos, resguardar el capital para un eventual recupero de fondos de los damnificados y detener los canales de la presunta maniobra. Se investiga el movimiento de un volumen estimado en 44 millones de dólares en transacciones registradas durante los días posteriores a la publicación promocional que el presidente de la Nación, Javier Milei, realizó en sus redes sociales en febrero de 2025.
Las consecuencias del caso $LIBRA
La manda del magistrado alcanza a las principales plataformas de intercambio y negociación de activos digitales a nivel internacional, incluyendo firmas como Binance, Bybit, OKX, CoinEx, FixedFloat y Bitfinex. A todas ellas se les notificó el bloqueo preventivo de las cuentas bajo sospecha y se les requirió de forma perentoria la entrega de:
Informes detallados de identidad de sus titulares (estándares KYC).
Historiales completos de transacciones y registros de conexión de direcciones IP.
Información técnica sobre cuentas bancarias tradicionales asociadas a esas billeteras virtuales.
De acuerdo con un informe provisto por el departamento de Cibercrimen de la Policía Federal Argentina, el rastreo a la inversa (backward tracing) determinó que los fondos partieron de carteras denominadas “Team Libra Wallets”, que se liquidaron masivamente entre el 14 y 15 de febrero del año pasado.
Posteriormente, los peritajes señalan que el flujo confluyó en una wallet con el nombre “Solana First Funder: Libra – Squads Vault – Milei CATA”. A partir de mayo de este año, se detectaron transferencias fraccionadas mediante 17 canales hacia otras redes (como Tron, Ethereum y BNB Chain). Los investigadores consideran que esta mecánica, conocida técnicamente como “pitufeo digital“, buscaba dividir el capital en sumas menores para facilitar su conversión a efectivo a través de operadores locales.
El escrito judicial también hace alusión a firmas internacionales señaladas como partícipes de la estructura de creación y desarrollo de la criptomoneda, tales como Kip Network (bajo representación de Julian Peh) y Kelsier Ventures (representada por Hayden Mark Davis).
Asimismo, se menciona al criptobróker e intermediario local Mauricio Novelli, sindicado en el expediente como presunto nexo local del esquema. Cabe recordar que, recientemente, el juzgado interviniente había apartado a las partes querellantes del proceso penal tras hacer lugar a un planteo de falta de acción interpuesto por la defensa de Novelli, quedando el fiscal Taiano como único impulsor público de la acción acusadora en esta instancia.
