El fiscal federal de Santiago del Estero, Pedro Simón, solicitó la detención e indagatoria del presidente de la AFA, Claudio Tapia, y del tesorero, Pablo Toviggino, en el marco de una causa por presunto lavado de activos y asociación ilícita agravada.
Un fiscal federal de Santiago del Estero solicitó la detención e indagatoria del presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio Tapia, y del tesorero de la entidad, Pablo Toviggino, en el marco de una causa por presunto lavado de dinero.
La investigación se inició en diciembre pasado y está a cargo del fiscal Pedro Simón, quien además pidió otras indagatorias y medidas de prueba. Según fuentes judiciales, el expediente involucra a más de 24 personas del entorno de los dirigentes, entre ellas los dueños de una quinta en la provincia de Buenos Aires, el monotributista Luciano Pantano y su madre, Ana Conte.
Dentro de la causa también aparece una empresa contratada por la AFA para recaudar dinero en el exterior, que habría desviado fondos hacia sociedades constituidas en Estados Unidos sin empleados ni actividad comercial registrada.
El fiscal acusó a Tapia y Toviggino por “asociación ilícita agravada y lavado de activos” y solicitó allanamientos, peritajes y la inhibición general de bienes de ambos dirigentes. La investigación incluye bienes en Santiago del Estero, provincia de origen de Toviggino, donde se detectaron al menos 35 propiedades a nombre de sociedades vinculadas a su entorno.
La decisión sobre los planteos de la causa quedará en manos del juez de Tucumán, Guillermo Díaz, quien deberá resolver los próximos pasos del proceso judicial.
