lavado
- Monte Cristo
AFA: un fiscal pidió detener a Tapia y Toviggino por presunto lavado de dinero
El fiscal federal de Santiago del Estero, Pedro Simón, solicitó la detención e indagatoria del presidente de la AFA, Claudio Tapia, y del tesorero, Pablo Toviggino, en el marco de una causa por presunto lavado de activos y asociación ilícita agravada. Un fiscal federal de Santiago del Estero solicitó la detención e indagatoria del presidente…
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Juicio a la Cúpula de Luz y Fuerza: acusados de asociación ilícita y lavado de dinero
La justicia cordobesa llevará a juicio a la actual y ex cúpula del sindicato Luz y Fuerza por asociación ilícita, estafa y lavado de dinero. Se investiga un desfalco que podría alcanzar cifras millonarias. El juez federal Alejandro Sánchez Freytes ha decidido llevar a juicio a altos dirigentes del sindicato Luz y Fuerza de Córdoba.…
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