Las autoridades de California anunciaron el arresto de un fiduciario profesional con licencia del área de Los Ángeles y de su contador, acusados de participar en una presunta conspiración que habría permitido el robo de más de 6 millones de dólares pertenecientes a cinco clientes cuyos activos tenían la responsabilidad legal de administrar y proteger.
El anuncio fue realizado por el fiscal general de California, Rob Bonta, tras una investigación conjunta del Departamento de Justicia del estado y la Junta de Impuestos de Franquicias de California. De acuerdo con las autoridades, los hechos bajo investigación ocurrieron entre agosto de 2018 y octubre de 2025.
Según la acusación, ambos sospechosos habrían conspirado para extraer fondos de las cuentas de sus clientes y evadir impuestos sobre la renta relacionados con esos movimientos financieros.
La investigación incluyó una revisión forense de cinco fideicomisos, patrimonios y tutelas administrados por el fiduciario. Los especialistas identificaron lo que las autoridades describieron como un patrón sistemático de desvío no autorizado de fondos y violaciones a las leyes testamentarias.
De acuerdo con los hallazgos preliminares, el fiduciario habría utilizado su autoridad para firmar cheques a su favor y también a nombre de su contador. Las autoridades sostienen que esas operaciones no contaban con autorización y provocaron un robo neto superior a los seis millones de dólares provenientes de los activos administrados para sus clientes.
Los cargos presentados incluyen hurto mayor, hurto mayor contra una persona adulta mayor o dependiente y omisión de presentación de declaraciones de impuestos sobre la renta.
Al informar sobre el caso, Bonta afirmó que las autoridades actuarán contra quienes se aprovechen de las personas más vulnerables. “Los delincuentes que se aprovechan intencionalmente de los más vulnerables de nuestro estado serán llevados rápidamente ante la justicia”, declaró el Fiscal General Bonta .
“Nuestros adultos mayores merecen ser tratados con respeto, cuidado y dignidad, no como víctimas. El Departamento de Justicia de California mantiene su compromiso de defender los derechos fundamentales de todos los californianos, garantizando que los delincuentes rindan cuentas ante la ley con todo el peso de la misma”, agregó.
Equipo de Investigación de Delitos de Cuello Blanco
La investigación estuvo a cargo del Equipo de Investigación de Delitos de Cuello Blanco del Departamento de Justicia de California. Durante el proceso, los agentes ejecutaron cuatro órdenes de registro y concretaron el arresto de los dos acusados.
Esta unidad especializada investiga delitos financieros complejos que afectan a residentes de California. Entre sus áreas de trabajo se encuentran grandes fraudes, lavado de dinero, malversación de fondos y otros esquemas financieros de alta complejidad. Además, colabora con organismos locales, estatales y federales para desarticular operaciones que representan una amenaza para los residentes y la economía estatal.
El caso ahora se encuentra en manos de la Sección de Procesamientos Especiales del Departamento de Justicia. Esta división reúne fiscales, investigadores, auditores y asistentes legales especializados en delitos que involucran múltiples jurisdicciones.
La sección interviene en investigaciones relacionadas con delitos financieros graves, incluidos casos de fraude de valores, hipotecas, impuestos y recaudación de ingresos, además de falsificación, corrupción pública, delitos ambientales y trata de personas.
Las autoridades recordaron que los cargos constituyen acusaciones formales y no una condena. Como establece el sistema judicial estadounidense, los acusados se consideran inocentes hasta que su culpabilidad sea demostrada más allá de toda duda razonable ante un tribunal.
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