Durante el encuentro se compartieron las necesidades de acompañamiento técnico y financiamiento necesario para impulsar el desarrollo y la implementación de nuevas tecnologías a ser aplicadas en el análisis y monitoreo de reportes de operaciones sospechosas y otras fuentes relevantes para UIF, con el fin de producir inteligencia financiera accionable, oportuna y de calidad.
El proyecto de contar con un sistema de monitoreo asistido por IA se alinea con las recomendaciones del GAFI y con las iniciativas del Grupo Egmont sobre transformación digital de las UIF, que promueven una inteligencia financiera proactiva, eficiente, trazable y basada en riesgo, orientada especialmente a la detección de flujos financieros ilícitos provenientes de la criminalidad organizada transnacional.
En base al objetivo de fortalecer institucionalmente a la Unidad de Información Financiera y en línea con los estándares internacionales en materia de PLAFT, la integración de capacidades avanzadas de inteligencia artificial permitirá construir una visión más completa del riesgo asociado a individuos, entidades y operaciones permitiendo evolucionar desde una tecnología avanzada hacia un modelo que sea escalable y de generación de inteligencia financiera en forma proactiva.
El Programa de Asistencia Contra el crimen Transnacional Organizado 2023-2027 (El PACCTO 2.0) es una iniciativa de cooperación de la Unión Europea que apoya a los países de América Latina y el Caribe en su lucha contra la delincuencia organizada transnacional, la corrupción y lavado de activos. Se encuentra en su segunda fase de realización y ayuda a construir sistemas de justicia penal más eficaces y transparentes mediante la promoción del diálogo político, la asistencia técnica y el desarrollo de capacidades institucionales.
Participaron de la mesa de trabajo, por PACCTO, Marc Reina Tortosa, responsable ejecutivo senior; Haffide Boulakras, director adjunto de la Escuela Nacional de Magistrados (ENM), Emmanuelle Laudic-Baron, subdirectora y jefa del Departamento Internacional de la ENM, Hélène Gils, Project Manager del Departamento Internacional de la ENM. Desde la dirección de Asuntos Internacionales del Ministerio de Justicia de la Nación, asistió su directora, Agustina Gallarati; y las asesoras Celeste Braga y María Marta Ferreti.
De UIF, Patricio Michlig, vicepresidente; Leticia Risco, directora de Coordinación Internacional; Marcelo Borrajo y Leandro Fernández, subdirector Estratégico y jefe del Departamento de Análisis de la Información de la Dirección de Análisis; Elías Escaris y Leandro Cicardi, director y subdirector de Tecnologías de la información y las comunicaciones.
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