La investigación judicial contra la desarrollista Márquez y Asociados sumó un nuevo capítulo con la prisión preventiva dictada por el fiscal Enrique Gavier para los contadores Fabio Roberto Ferrari y Gerardo Wenetz. Ambos están acusados de haber sido piezas clave en una estructura destinada a desviar fondos de miles de ahorristas mientras la empresa mantenía una apariencia formal de legalidad.
Según la fiscalía, los profesionales del estudio “FW Contable” no actuaban únicamente como asesores externos. La investigación sostiene que formaban parte activa de una asociación ilícita y que habrían diseñado maniobras financieras y contables para sostener durante más de una década el funcionamiento del presunto fraude.
Entre las operaciones bajo sospecha aparecen movimientos de dinero hacia empresas satélites, estrategias de evasión fiscal y mecanismos de blanqueo de capitales. Además, la Justicia investiga la compra de activos en el exterior, entre ellos un hotel en Miami y departamentos en Panamá, que habrían sido adquiridos con fondos provenientes de aportantes de la desarrollista.
En la resolución judicial, el fiscal sostuvo que los imputados tuvieron un rol determinante en la manipulación de información económica y financiera. También remarcó que existieron intentos concretos de ocultar pruebas relevantes para la causa. “Habrían mentido deliberadamente al negar el conocimiento de cuentas bancarias en Estados Unidos”, señala parte de la investigación.
Otro de los elementos que agravó la situación procesal fue la presunta destrucción de evidencia digital. De acuerdo con el expediente, Ferrari y Wenetz habrían eliminado mensajes de WhatsApp y utilizado chats temporales con los hermanos Márquez para impedir el acceso a conversaciones comprometedoras.
La fiscalía también detectó movimientos considerados sospechosos en los días previos a las detenciones. Según la resolución, los contadores intentaron desvincularse formalmente de la firma y delegaron la firma de balances sensibles a otro profesional, aunque seguían interviniendo en el contenido de esos documentos.
El avance de la causa profundiza las sospechas sobre un entramado empresarial mucho más amplio que la propia desarrollista. Para los investigadores, Márquez y Asociados habría funcionado como una pantalla dentro de un esquema de vaciamiento, desvío de fondos y ocultamiento patrimonial que ahora comienza a quedar expuesto ante la Justicia
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