Ignacio M. cumplirá 32 años el próximo 1° de febrero. Será difícil seguir los festejos a través de sus redes sociales porque después de que saltara el escándalo de presunta corrupción dentro de Sur Finanzas, cerró todas sus cuentas.
Ya no aparece exhibiendo el auto de lujo que compró pese a ser monotributista categoría D y a estar domiciliado en una casa de zona sur del conurbano que, a primera vista, está sin terminar. Su nombre completo, y su CUIT, son investigados por la Justicia.
Es uno de los cuatro monotributistas que movieron $ 120.000 millones en poco más de un año. Aunque el suyo es el caso más extremo, porque a través de billeteras virtuales hizo circular exactamente $ 87.000 millones, más del 70% de esos fondos.
El caso de este trader, tal como él mismo se define, aparece dentro de la denuncia que hizo la DGI y que tramita la Justicia de Lomas de Zamora por el presunto lavado de dinero que involucra a Sur Finanzas, la financiera que dirige Maximiliano Ariel Vallejo, un hombre muy cercano a Claudio Chiqui Tapia, presidente de la AFA.
La casa de Ignacio M., a primera vista, está a medio hacer, y no se entiende cómo hizo para comprarse este año un auto tasado en $ 98.480.000, un BMW M240i.
El auto de lujo de Ignacio M.Se inscribió en ARCA en 2020 y según los registros brinda servicios de asesoría financiera, más allá de que sus trabajos anteriores fueron en dos tiendas de ropa deportiva en La Plata. Su crecimiento en operaciones a nivel impositivo fue rápido: emitió facturas en 2024 ante ARCA por sólo $ 4.937.394, pero recibió facturas por $ 230.057.253, de Sur Finanzas y de QBIT Capitals.
Hay otros tres casos, que citó Clarín en notas anteriores: Brian A., por ejemplo, tuvo ingresos en efectivo por $ 390 millones e hizo transferencias bancarias por $ 4.500 millones y virtuales por $ 6.400 millones.
Otro monotributista categoría A, también cliente de Sur Finanzas, llamado Emilio V., de 36 años, habría manejado $ 14.500 millones mediante billeteras virtuales, todas vinculadas a Sur Finanzas.
El último caso en estudio es el de Alejo A.O., de 36 años, monotributista categoría “C” que operó a través de billeteras virtuales unos $ 9.800 millones. Sus ingresos provienen de depósitos en efectivo ($ 347 millones), transferencias bancarias ($1.100 millones) y transferencias virtuales ($8.900 millones) y los movimientos se realizaron en sólo seis meses.
El frente de la casa donde está domiciliado Ignacio M.
La denuncia de la DGI contra Sur Finanzas
La denuncia que presentó la DGI motivó una rápida intervención de la Justicia de Lomas de Zamora, que busca saber si efectivamente se lavaron $ 818.000 millones desde la creación de Sur Finanzas, hace menos de cuatro años.
fuentes judiciales informaron a Clarín que Vallejo se presentó personalmente en el juzgado federal 2 de Lomas de Zamora, a cargo de Luis Armella, y entregó su móvil. Lo hizo junto con su clave y encendido, para que así se pueda acceder.
El secuestro del celular había sido solicitado por la fiscal federal de Lomas de Zamora Cecilia Incardona junto con los allanamientos que se hicieron la semana pasada en la sede central de Sur Finanzas en la localidad bonaerense de Adrogué, en todas sus sucursales y en el club Banfield, y el congelamiento de todas las cuentas bancarias de la financiera.
Vallejo también llevó el celular de su madre, Graciela Beatriz Vallejo, que figura como presidenta y directora titular de Sur Finanzas y aparece nombrada en la causa judicial. Vallejo es el vicepresidente y su esposa, María Fernanda Sena Argis, también directora titular. El celular de la madre también fue entregado con la clave y encendido. Los teléfonos serán peritados para buscar información que pueda ser relevante para la investigación.
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