Los movimientos financieros sospechosos del agente recaudador en el exterior de la AFA tienen, también, una conexión paraguaya. Se trata de Leopoldo Pablo Perrier Musis, presidente de Paraguay Logistic Services SA, la empresa que operó el Gulfstream G400, modelo GLF4, matrícula T7-SUE, y manager de tres sociedades en Florida, Estados Unidos.
Perrier Musis envió y recibió transferencias por US$ 16.517.000 a TourProdEnter LLC, la empresa de Javier Faroni y su esposa, Erica Gillete en los últimos meses.
Según el discovery que hizo la Justicia de EE.UU. a pedido de Guillermo Tofoni, Paraguay es otro centro de recepción y envío de millones de dólares.
TourProdEnter recaudó unos US$ 300 millones de ganancias por la marca de la Selección Nacional en el exterior pero derivó US$ 42 millones a 4 empresas fantasmas de EE.UU. Ahora Clarín descubrió esta conexión en Paraguay.
En Asunción está la sede del Conmebol (la Confederación Sudamericana de Fútbol) donde el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), “Chiqui” Tapia es el vicepresidente y el representante ante la FIFA. Por su parte, el Tesorero de la AFA, Pablo Ariel Toviggino, no tiene ningún cargo pero hizo 37 viajes a Paraguay, tal como Clarín reveló el domingo en exclusiva. No se sabe si fue como destino final o escala.
En los últimos cinco años, la AFA utilizó “agentes comerciales”, que no fueron otra cosa que intermediarios de cobro. Estos se beneficiaron del dinero del fútbol argentino. Un pasamanos que terminó en sociedades en Estados Unidos, España, otros lugares de Europa y, ahora, en Paraguay.
Clarín reveló que el titular de la aeronave Gulfstream G400, modelo GLF4, MSN (número de serie, por sus siglas en inglés): 1522, de 2003, es un misterio; porque el avión fue registrado en San Marino.
No fue arbitrario que el avión se haya inscripto en uno de los cinco países sin aeropuerto. Sin embargo, en varios registros consultados, el T7-SUE figuraba administrado por la empresa Paraguay Logistic Services SA, con oficinas en Asunción, Paraguay y, de acuerdo con su sitio web, con una filial en Argentina.
Una exportadora de “aceites” en la red
Según registros del país vecino y su perfil de LinkedIn, el presidente de Paraguay Logistic Services SA es Leopoldo Pablo Perrier Musis, un empresario paraguayo. En su página web, la compañía declara ser “especializada en la exportación de aceites y otros productos agroindustriales derivados de fuentes vegetales y animales. Nuestros productos están destinados a sectores clave como el biodiésel, la nutrición animal, la cosmética, el consumo humano y la industria química”.
Por el objeto de la empresa y por ser el operador de la aeronave matriculada T7-SUE, resultó muy llamativo que Paraguay Logistic Services SA realizara tres transferencias a TourProdEnter LLC: el 18 de abril de 2023, por US$ 2.835.000 y el 10 y 19 de mayo de 2023, por US$ 1.350.000; un total de US$ 5.535.000.
La empresa de Faroni fue contratada por la AFA, como agente comercial internacional, en un acuerdo firmado el 8 de diciembre de 2021. Por este servicio, la compañía se quedaba con el 30 por ciento de todos los ingresos comerciales de la AFA en el exterior y el 10 por ciento de todas las salidas de dinero vinculadas a tareas de “logística”. Esto hace todavía más extraños los giros de dinero.
Ahora bien, de acuerdo con los documentos del estado de Florida, Estados Unidos, Perrier Musis es el manager de PLS Logistic LLC; compañía que fue dada de alta el 28 de noviembre de 2022 y que permanece activa.
PLS Logistic LLC recibió 30 transferencias de TourProdEnter LLC, algunas de ellas el mismo día, por un total de US$ 9.135.500, que fueron realizadas entre el 26 de septiembre de 2023 y el 24 de febrero de 2025, un poco menos de un año y medio.
Por otra parte, PLS Logistic LLC efectuó dos giros a la empresa de Faroni: el 27 y 28 de noviembre de 2023, por US$ 190.000 y US$ 100.000, respectivamente. Un total de US$ 290.000.
El 28 de noviembre de 2025, TourProdEnter LLC le realizó dos transferencias a PLS Logistic LLC. En una de ellas, por US$ 275.000, se dejó consignada la leyenda “Vuelo 10 de febrero EE.UU.”.
Perrier Musis, manager de la sociedad, es presidente de Paraguay Logistic Services SA, empresa que operaba el avión matriculado en San Marino y que se trasladó a requerimiento de Tapia y en el que también viajó Toviggino. Por consiguiente, no sería extraño que se hayan pagado los vuelos de esa aeronave desde la compañía de Faroni y Gillete, contó una fuente aeronáutica.
De hecho, se realizaron giros, desde TourProdEnter LLC, a las firmas del empresario paraguayo en fechas cercanas a varios vuelos de Toviggino en el T7-SUE.
A esto hay que sumarle que TourProdEnter LLC efectuó dos giros a Gulfstream Aerospace Corp, el 9 y 10 de noviembre de 2023, ambos por US$ 195,893 (un total de US$ 391.786). De acuerdo con un especialista del sector de vuelos ejecutivos, ese monto correspondería al mantenimiento anual completo o repuestos del avión. “Casi seguro que son repuestos. Lo llamativo es que lo desglosaron en dos facturas, que se abonaron con un día de diferencia”, puntualizó otra fuente consultada.
Por sus siglas, y a simple vista, esta empresa parece ser una subsidiaria de Paraguay Logistic Services SA. No obstante, PLS Logistic LLC no tiene presencia en Internet de ningún tipo. Es fácil confundirla con PLS Logistics Services, una firma estadounidense de logística de terceros, que opera en las industrias del metal, la madera y la construcción y fue fundada en 1991.
Más empresas en Miami
Surge de la investigación que realizó Clarín que Perrier Musis también figura como manager de otras dos sociedades registradas en Miami que recibieron dinero de TourProdEnter LLC: Lusain LLC y Sport Business Invest LLC. Este diario envió mensajes a Perrier pero hasta el cierre de esta nota no contestó.
Lusain LLC se inscribió en los registros de Florida, Estados Unidos, el 12 de enero de 2023, con el objeto: “todos y cada uno de los negocios legales” y continua activa. A través de esta empresa, Perrier Musis recibió giros el 9 de diciembre de 2024, por US$ 150.000, el 5 de marzo y el 30 de abril de 2025, por US$ 202.000 y US$ 500.000, respectivamente. Un total de US$ 852.000. Lusain LLC no tiene presencia en Internet de ningún tipo y existe solo en los papeles.
Por su parte, Sport Business Invest LLC fue creada el 13 de mayo de 2012. Sin embargo, se efectivizó el 13 de mayo de 2024 y, al igual que las anteriores, su objeto es el de cualquier y todos los negocios legales y sigue activa. Esta empresa tiene, de alguna manera, presencia en Internet; figura como operadora de, al menos, 10 páginas de guías de sitios de apuestas deportivas en Francia.
Los giros de dinero de TourProdEnter LLC a esta sociedad se fueron incrementaron en cada oportunidad. La primera transferencia fue el 2 de diciembre de 2024, por US$ 150.000. Luego, el 16 de abril de 2025, US$ 255.000 y el 22 de abril de 2025, por US$ 300.000. Un total de US$ 705.000.
Entre todas las sociedades, Perrier Musis, presidente Paraguay Logistic Services SA, empresa que operaba el avión que voló a requerimiento del presidente de la AFA, entre junio de 2023 y febrero de 2025, recibió un total de US$ 10.750.000 de TourProdEnter LLC, de Faroni.
PLS Logistic LLC, Lusain LLC y Sport Business Invest LLC tienen al mismo agente registrador: LUPA Enterprises INC. El nombre lleva las iniciales de sus dueños: Luciana Mordini y Pablo Mazzitelli (“LU”, por Luciana y “PA”, por Pablo), argentinos que residen en Miami.
La empresa fue constituida en Florida, el 21 de abril de 2017, tiene el nombre de fantasía USA Corporation Services y que se dedica a crear LLCs en Estados Unidos. Según pudimos constatar, solo en el estado de Florida aparece como agente en 3.742 sociedades. Además, Mazzitelli es dueño de Distritekno, un importador mayorista de electrodomésticos, con sede en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
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