millones de dolares

Chiqui Tapia vinculado a un lavadero de $72.000 millones

La Dirección General Impositiva (DGI) denunció que la financiera Sur Finanzas, vinculada públicamente a Claudio “Chiqui” Tapia, operó un esquema de lavado por $72.342 millones mediante 74 empresas falsas. Estas firmas representan el 9% de los fondos involucrados en una maniobra mayor valuada en $818.000 millones. La investigación, que abarca movimientos entre 2022 y 2024,…

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