lavado de dinero
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Ruta del Dinero K| Rossi se entregó mientras 5 condenados están citados para hoy
Fabián Rossi, el ex marido de la vedette Iliana Calabró, se entregó esta mañana en los Tribunales federales de Retiro para comenzar a cumplir su condena de 4 años y seis meses de prisión por lavado de dinero. Rossi fue el primero de los seis condenados citados para esta jornada en ingresar al Tribunal Oral Federal…
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Procesan a intendentes cordobeses por fraude con facturas truchas
Una resolución judicial de gran impacto sacudió esta semana los tribunales federales de Córdoba: el juez Alejandro Sánchez Freytes procesó a 35 personas por su participación en una presunta red de evasión fiscal, lavado de dinero y administración fraudulenta. La causa, que comenzó en 2019 tras la insólita denuncia de un joven bailarín de break…
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Oscar González será indagado por lavado de dinero y enriquecimiento ilícito
Este miércoles, Oscar González, exlegislador de Córdoba, será indagado por la imputación que pesa en su contra por enriquecimiento ilícito y lavado de activos agravado. Estos cargos están relacionados con su condición de funcionario público, y fueron presentados por el fiscal Maximiliano Hairabedian. Según se conoció, la indagatoria se llevará a cabo de manera virtual,…
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Ordenan prisión domiciliaria con tobillera electrónica para Oscar González
En la mañana de este lunes, el juez Hugo Miguel Vaca Narvaja dispuso la detención del exlegislador, Oscar González, por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. González tendrá prisión domiciliaria con tobillera electrónica. Esta causa es una derivación a la investigación por el siniestro de Las Altas Cumbres, donde el exfuncionario fue el protagonista del…
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Saillén y Catrambone procesados por lavado de activos
Mauricio Saillén y Pascual Catrambone, dirigentes del sindicato Surrbac, siguen bajo investigación judicial por su vinculación con el lavado de activos derivados de manejos ilícitos dentro del gremio, la obra social Ossurrbac y la mutual Amsurrbac. Saillén y Catrambone procesados por lavado de activos. La semana pasada, el Tribunal Oral Federal 1 (TOF1) de Córdoba…
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